#17 мая · 14:27Menace Risk Division → игрокоператор
KYC-запрос: ID, proof of address, скриншот кошелька
Первое письмо — через 10 минут после выигрыша. Стандартный шаблон: паспорт, счёт за электричество, скриншот кошелька с адресом, балансом, username и транзакцией на платформу. «Kind regards, Risk and Fraud Prevention Team».
Реальный триггер: выигрыш $2 095 011.48 в 10:49, а не «cumulative deposits reached USD 2,500» — этот порог я перекрыл ещё в апреле. KYC внезапно «вспомнили» именно в момент, когда сумма стала обязательством.
#27 мая · 18:49игрок → Risk Divisionигрок
Готов пройти KYC — но сначала вопросы про лицензию и GDPR
«This is the first time I've been asked to verify both my identity and my residential address» — прошу указать лицензию, юрисдикцию, регуляции, сроки проверки, порядок хранения данных.
Отдельно: аккаунт уже заблокирован без объяснения, до любых запросов на вывод. Успел сохранить скриншот Fairness Verification с server hash, seed и timestamp.
Если деньги удерживаются намеренно — оставляю за собой право публично рассказать (Roshtein, Trainwreckstv) и подать жалобу лицензиару.
Ключевой момент: я сам предложил кооперироваться. Позиция «не хочу проходить KYC» — их будущая ложь.
#37 мая · 20:14Risk Division → игрокоператор
«Ваши вопросы переданы в Legal Department»
Три строки: спасибо, вопросы переданы юристам, ответим как можно скорее. Приложение — их логотип Menace.PNG.
Реакция на «легал»: следующее содержательное письмо от «Legal» придёт через 7 дней.
#410 мая · 20:14Risk Division → игрокоператор
Авто-ремайндер: «важное письмо ждёт вашего внимания»
Три дня после моего письма — автоматический реминд из helpdesk-системы. Ни ответа, ни ссылки, просто «respond without delay». В моей папке уже несколько дней их же необработанное письмо.
#511 мая · 15:30игрок → Risk Divisionигрок
Напоминание: жду ответ юристов, готов кооперироваться
Подтверждаю готовность пройти KYC. Прошу дать ответ на вопросы из письма №2 и чёткий таймлайн — сколько идёт юридическое ревью и сколько потом сама верификация.
#614 мая · 11:45игрок → Risk Divisionигрок
Неделя молчания. Дедлайн 16 мая — иначе внешние каналы
«Seven days have passed… I have never refused to complete verification». Прошу ответ до 16 мая, иначе — жалоба лицензиару.
#714 мая · 13:26Risk Division → игрокоператор · legal
Развёрнутый ответ от Legal: лицензия Anjouan, FATF, GDPR, порог $2 500
Единственное содержательное письмо оператора за всю переписку. Пять пунктов:
- Лицензия: Unocompania SRL, Anjouan, License No. ALSI-202506021-FI1
- KYC: FATF + Anjouan AML Code + T&C §1.3, 3.4 (порог $2 500 за 180 дней) + §4.3, 4.4 Code of Conduct
- Сроки: «may vary and, in rare cases, may exceed five (5) business days»
- GDPR: данные защищены, не продаём, доступ ограничен, есть compliance-команда
- Блокировка: по §9.4 T&C, «reinstated promptly upon the successful completion of the verification process» и «we will patiently await the completion of your KYC/AML procedures in order to proceed with the successful processing of your withdrawal request»
Что это письмо на самом деле: шаблон на все случаи будущей огласки. Каждая фраза заранее написана так, чтобы стать цитатой в суде. При этом «rare cases may exceed 5 business days» — юридическая заглушка под будущий 30-дневный процесс. Обещание «successful processing of your withdrawal» никогда не будет выполнено.
#814 мая · 22:32игрок → Risk Divisionигрок
Отправлен полный пакет: паспорт (обе стороны), ID, электричество, Binance-withdrawal
В тот же вечер, через 9 часов после письма №7 — вложения: enea_doc_2026_05_14_135451967.pdf (счёт за электричество, ≤3 мес), 1.jpg, 2.jpg, 3.png. Прошу подтвердить получение и сроки.
#915 мая · 12:44Risk Division → игрокоператор
Ещё раз: обратная сторона ID + новый скриншот кошелька
«Please provide the following: photo of national ID (back side)…, screenshot of the crypto wallet clearly showing wallet address, balance, account details (username or email), and the transaction made to our platform». Тот же шаблон, что и в письме №1 — как будто моего отправленного пакета не было.
#1015 мая · 20:22игрок → Risk Divisionигрок
Досылка — 3 файла через Dropbox (>5MB) + вопрос про Binance
Ссылки Dropbox с ID front/back и withdrawal-транзакцией. Отдельно: страница транзакции на Binance не показывает username/email на одном экране — уточните, какой именно скрин нужен.
#1116 мая · 14:47Risk Division → игрокоператор
«Dropbox не принимаем» + повтор списка из письма №1
«We do not accept documents that are located on third-party resources». Ещё раз — тот же список: back side ID + отдельные скриншоты wallet address, balance, account info. Вопрос про Binance проигнорирован.
#1219 мая · 21:45игрок → Risk Divisionигрок
6 файлов: ID (front/back), Binance profile, balance, history, transaction
Вложения: phoro1.jpg, photo2.jpg, binance1..4.png. Полный набор, всё что просили — плюс сам догадался разбить Binance на 4 отдельных экрана.
В тот же день, несколькими часами ранее, Дмитрий Белянин публикует пост о «пивоте».
#13между 19 и 21 маяигрок → Risk Divisionигрок · частично
[Свёрнутое письмо в Gmail — сохранилось только превью]
Из превью: «I submitted the requested KYC documents on May 19. Three days have passed and I have not received confirmation of receipt or…» — напоминание о молчании и просьба подтвердить.
#1421 мая · 15:47Risk Division → игрокоператор · legal
Разворот: «Origin of Funds» + 6-мес выписки + первое (и единственное) упоминание «пивота»
Здесь тон меняется полностью. Ключевые фрагменты дословно:
«Please be informed that any internal corporate, operational, or branding changes have absolutely no impact on your case, your account, or the verification procedure currently in progress.»
Дальше — новый список:
Origin of Funds с подтверждающими документами (tax, trading activity, income) +
Wallet Statements (Last 6 Months) для всех кошельков.
Плюс — прямая угроза:
«In the event of complaints, false accusations, or attempts to damage the reputation of the brand, the Company reserves the right to protect its legitimate interests, rights, and reputation by any lawful means available.»
Что произошло между №12 и №14: Дмитрий Белянин публично объявил «пивот». Через 2 дня оператор сам инициировал разговор о «внутренних корпоративных изменениях», чтобы заверить: «не влияет на ваш кейс». А заодно — расширил список требований до заведомо невыполнимого. Совпадение или тактика — решайте сами.
#1523 мая · 14:12игрок → Risk Divisionигрок
Юридический ответ: KSeF, ETH→SOL→Binance→wallet, GDPR §5(1)(c) и §6(1)
Разделы: procedural concerns, source of funds (европейский sole proprietor + KSeF-инвойс из национального гос.реестра [NIP скрыт]), полная цепочка транзакций (ETH 3.86749346 → 100 SOL через Binance Convert → withdrawal 99.999 SOL на их кошелёк Kk3pJ1M5pT8f4nfbH3M1uniXy8DyXSs35Xo2HuqHuhH), on-chain trace [TxID скрыт · доступен по запросу], GDPR §5(1)(c) о data minimization.
Отдельно и главное: прошу дать «complete and final list of all remaining documentation requirements».
#1623 мая · 20:41Risk Division → игрокоператор · compliance
«We cannot provide a final list» + новый набор требований
Отклик на просьбу №15 — дословный:
«At the present stage, the Company cannot provide a final or exhaustive list of all potentially required documents, as further review depends on the content and quality of the documentation submitted…»
Полученный список: CEIDG + NIP + tax filings + VAT + business activity confirmation +
invoices за 6 мес + bank statements + contracts + accounting records +
personal + business bank statements за 6 мес + statements по конверсиям в крипту + wallet histories для
depositing и originating wallets.
Отдельно: моя ссылка на GDPR — «your subjective interpretation».
Точка невозврата: проверка, у которой по определению нет конечного списка требований, — не является проверкой. Это удержание. Каждый мой ответ будет порождать новый список, до нужного оператору исхода.
#1724 мая · 22:34Risk Division → игрокоператор · compliance
«Диалог окончен» — ваши аргументы можно игнорировать
«Your disagreement with the scope of the request does not make the request unlawful, invalid, or disproportionate. It is your subjective position.»
«You are entitled to act as you consider appropriate, including submitting complaints or contacting third parties. However, no complaint, public statement, deadline, threat, or external pressure will alter, suspend, or influence the verification process.»
«From this point onward, any further messages containing threats, pressure tactics, conditions, repeated legal interpretations, or attempts to dictate what the Company may or may not request will not be treated as substantive compliance material and may be disregarded.»
Что это письмо: клиенту с $2M на балансе прямо пишут — ваши аргументы могут не читать. Плюс отдельным абзацем — заранее заготовленный ответ будущей огласке. Оно писалось не мне, а моей будущей публикации.
#183 июня · 14:05Risk Division → игрокоператор
Ультиматум: 3 дня на весь пакет
«As per Clause 3.4… every player is required to complete identity verification within 30 days of our initial request… You now have 3 days to provide the requested documents. If we do not receive your response within this timeframe, we will be forced to proceed strictly in line with our Terms & Conditions, which may include account suspension and forfeiture of winnings.»
3 дня на 6-месячные банк-выписки (в Польше готовятся 3–5 рабочих дней), налоговые декларации, историю всех кошельков, договоры с клиентами. Задача поставлена так, чтобы её нельзя было решить.
#196 июня · 17:07Risk Division → игрокоператор · final
КОНФИСКАЦИЯ · $2 095 011.48 + ставка + депозит
Финальное письмо:
«Menace.com has repeatedly sent you official KYC requests and several reminders, yet you have failed to provide the required information or any valid justification for your inaction. As a result, your account has been permanently blocked and your entire available balance has been confiscated due to a violation of Clause 3.4 of our Terms & Conditions. This decision is final and cannot be appealed.»
Что означает «entire available balance»: не только $2 095 011.48 выигрыша. Ставка 1 000 USDT. Депозит. Всё. Слово «inaction» — при том, что я 8 раз ответил в срок, отправил ~15 документов, ссылки KSeF-реестра. «Inaction» — язык, подобранный под их будущую позицию в жалобах.
#208 июня · 15:56игрок → Risk Divisionигрок · для протокола
«Не апелляция — формальная запись для регуляторных и юридических процедур»
Финальный ответ игрока, дословно (сокращённо):
- «The Company demanded documentation… then allowed 3 calendar days. This timeframe is physically insufficient to obtain bank statements alone.»
- «The Company itself responded with delays of 2–3 business days per response, while demanding a 3-day turnaround for a comprehensive document package.»
- «The Company explicitly stated in writing that it "cannot provide a final or exhaustive list" — confirming that full compliance was impossible by design.»
- «I provided: government-issued ID (front and back), proof of address, source of funds documentation verified through the national e-invoicing system, complete blockchain-verifiable transaction chain, and full wallet history of the depositing wallet.»
- «Characterizing this as "inaction" is factually incorrect.»
- «This correspondence… is being submitted to the Anjouan Gaming Authority, AskGamblers, the Polish Data Protection Authority (UODO), and legal counsel.»
Подпись оригинала — на почте, доступна по запросу.
Полные тексты всех 20 писем с оригинальными заголовками, id-тикетов и вложениями —
доступны журналистам и регуляторам по запросу: aqodegugi01@gmail.com.
Оригинальные PDF/EML-архивы сохранены и заверены таймстампами.
